글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 강화된 컴플라이언스 프로그램 운영을 통해 규제 리스크를 낮추고 보안 역량을 고도화했다고 26일 밝혔다.
바이낸스는 최근 2년간 규제 스크리닝과 거래 모니터링 체계를 확대하고 컴플라이언스 인프라에 수억 달러를 투입했다. 이에 따라 전체 거래량 대비 금융 제재 관련 자금 흐름 비중은 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 96.8% 감소했다. 이란 주요 거래소 관련 자금 노출 규모도 2024년 1월 419만 달러에서 2026년 1월 11만 달러로 줄었다고 설명했다.
2월 기준 바이낸스 컴플라이언스 부문 정규직은 593명이다. 고객 서비스, 기술, 제품 등 지원 인력을 포함하면 관련 인원은 978명에 달한다. 전체 인력의 약 25%인 1500명 이상이 규제 준수와 금융범죄 대응, 내부 통제 업무를 담당한다.
법 집행 기관과의 협력도 이어졌다. 지난 한 해 불법 활동과 연계된 1억3100만달러 이상의 자금 동결 및 환수에 협력했고, 7만1000건 이상의 법 집행 요청을 처리했다. 디지털 자산 범죄 대응 역량 강화를 위해 160회 이상 교육 세션도 진행했다.
컴플라이언스 시스템은 독립적으로 운영한다. 최고컴플라이언스책임자(CCO)는 경영위원회에 정기 보고를 진행하며, 이사회 차원의 감독 체계도 갖췄다.
바이낸스는 현재 20개 관할권에서 라이선스와 등록, 인가를 확보했다. 아부다비 글로벌마켓(ADGM) 금융서비스규제청(FSRA)에서 완전 승인 허가를 받은 거래소로 이름을 올리기도 했다.
기술 측면에서는 온체인 거래 감시, 지갑 스크리닝, 이상 거래 탐지 등을 포함한 다층적 리스크 관리 시스템을 운영한다. 외부 지갑에서 입금 주소로의 자산 전송을 사전에 차단하기는 어렵지만, 자금 이동 이후 실시간 모니터링과 위험 분석을 통해 대응 체계를 구축했다.
바이낸스 관계자는 "법 집행 기관과의 협력, 금융 당국과의 신속한 정보 공유를 통해 범죄 위험을 최소화하고 디지털 자산 생태계에서의 신뢰 기반을 공고히 해 나가겠다"라고 밝혔다.
