◇2010년
-8월19일: 금융감독원, 검찰에 차명계좌 관련 수사의뢰
-12월1일: 서부지검, 김승연 회장 소환 조사
◇2011년
-1월30일: 서부지검, 김승연 회장 등 11명 횡령 및 배임 혐의 불구속 기소
◇2012년
-2월2일: 서부지검, 김승연 회장에 징역 9년, 추징금 1500억원 구형
-2월23일: 1심 선고 공판 예정이었으나 법원 정기 인사로 연기(변론 재개)
-7월16일: 서부지검, 김승연 회장에 징역 9년, 추징금 1500억원 구형
-8월16일: 서부지법, 김승연 회장에 징역 4년 실형 선고, 법정구속
◇2013년
-4월1일: 검찰, 김승연 회장에 징역 9년, 벌금 1500억원 구형
-4월15일: 서울고법, 김승연 회장에 징역 3년, 벌금 50억원 선고, 구속집행정지 유지
