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中企 미국 진출 위기감에..."비자 규정, 보험 가입 관리 필수"
1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”
관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
단독
강원랜드 '자금세탁방지 위반' 30억 과태료 처분...FIU, '쉬쉬'한 까닭은
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브라보 마이 라이프
국세청을 둘러싼 소문들…"개인 계좌 거래를 본다고?"
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카카오뱅크, '자금세탁방지' 대통령 표창 수상
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