금융당국이 고가매수 주문과 다계정 거래를 활용한 가상자산 시세조종 혐의에 대해 수사기관 통보에 나섰다.
금융위원회는 29일 제8차 정례회의에서 가상자산시장 시세조종 사건 2건의 혐의자에 대해 수사기관 통보 조치를 의결했다고 밝혔다.
첫 번째 사건은 특정 가상자산을 미리 매집한 뒤 고가매수 주문을 단기간에 집중 제출해 가격을 끌어올리고, 이후 보유 물량을 매도해 차익을 실현한 전형적인 시세조종 사례다. 혐의자는 수천만원 규모의 물량을 사전에 확보한 뒤 시세를 급등시킨 후 허수매수 주문으로 가격 하락을 방어하면서 매도를 반복해 부당이득을 얻은 것으로 조사됐다. 이 과정에서 해당 종목의 거래량과 변동성은 이전 대비 크게 확대됐고, 시세 흐름이 혐의자의 보유잔고와 유사하게 움직이는 등 시장지배력이 확인됐다.
두 번째 사건은 다수 계정의 API 키(Key)를 대여받아 시세를 조종한 사례다. 혐의자는 여러 이용자로부터 API 키를 제공받아 계정 간 통정매매와 순차적 고가매수(일명 ‘릴레이’ 매수)를 반복하며 가격을 끌어올렸다. 이후 거래가 활발한 것처럼 시장을 오인시키고 일반 투자자 매수세가 유입되자 보유 물량을 매도해 차익을 실현한 것으로 나타났다.
API 키는 가상자산 거래소 계정에 접근해 매매와 입출금을 실행할 수 있는 수단으로, 이를 타인에게 제공하거나 대여할 경우 불공정거래나 자금세탁에 악용될 수 있다. 금융당국은 API 키를 타인에게 제공할 경우 서비스 제한은 물론 민·형사상 책임이 발생할 수 있다고 강조했다.
금융감독원은 거래소에 API 키 대여 시 서비스 제한 조치를 명확히 안내하도록 하고, API 접근 IP 등록 의무화와 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 등을 통해 부당 사용 차단에 나설 계획이다.
금융당국은 “합리적 이유 없이 가격이나 거래량이 급등하는 종목에 대한 추종 매수를 자제해야 한다”며 “불공정거래 행위에 대해서는 신속히 조사해 엄정 조치할 것”이라고 밝혔다.
