관세청, 외화 관련 중대 범대 2397억원 적발

입력 2010-12-22 13:50

관세청은 올해 들어 지금까지 재산을 해외로 빼돌리거나 범법행위로 올린 수익을 자금세탁하려고 한 사례 등 외환 관련 중대범죄 58건, 2397억원을 적발했다고 22일 밝혔다.

이 중 재산을 해외로 빼돌리려 한 경우는 18건(1492억원)이었고 범죄수익을 자금세탁하려다가 적발된 것은 40건(906억원)이었다.

주요 사례로는 해외 위장회사를 이용해 수입대금을 고가로 조작해 송금하거나 허위 무역서류를 통해 수입신용장을 개설하고 은행에 대지급하도록 해 해외에 재산을 도피했다가 적발된 경우 등이다.

또한 해외직접투자를 가장해 불법 송금하고 일부는 국내 은행의 외국인 외환계정을 통해 자금세탁 후 국내로 반입했다가 적발된 사례와 수출가격을 저가로 조작한 뒤 실제 가격과의 차액을 해외 차명계좌에 은닉하거나 부동산을 구입한 경우도 있었다.

관세청 관계자는 "앞으로 자금 이동에 대한 모니터링과 분석을 강화하고 재산 해외도피 등 중대 외환범죄 단속에 역량을 집중할 것"이라고 말했다.