바이낸스, “민관 협력으로 가상자산 범죄 효과적 대응”

▲바이낸스는 3월 월간 라운드테이블에서 가상자산 범죄에 대한 효과적인 대응으로 '민관 공조'를 강조했다. (출처=바이낸스 월간 라운드테이블)

바이낸스가 가상자산 범죄와 관련해 민관 공조와 이용자 교육의 중요성을 다시 한번 강조했다.

악바(Akbar) 바이낸스 아시아태평양(아태·APAC) 지역 조사관은 28일 비대면으로 진행된 월간 바이낸스 비대면 라운드테이블에서 “가상자산 범죄에 대한 가장 효과적인 대응 방법은 민관 협력”이라고 강조했다.

악바 조사관은 블록체인의 비가역성와 투명성으로 인해 사법기관과의 협력을 통한 범죄 대응이 가능하다고 밝혔다. 그는 “블록체인에선 변경될 수 없는 거래 기록을 만들고 이를 바꿀 수 없고, 모든 네트워크 참여자가 모든 내역을 들여다볼 수 있다”면서 “이런 특성을 활용해 법 집행 기관과 협조한다”고 설명했다.

그는 “가상자산 범죄와 맞서 싸우는 가장 효과적인 도구는 민관 협력”이라면서 “거래소는 전문적인 솔루션을 제공하고, 사법기관은 수사권과 법적 집행력을 통해 사건을 해결하게 된다”고 협업 과정을 설명했다. 이어 “이런 파트너십을 통해 바이낸스는 한국, 대만, 태국, 필리핀, 말레이시아 등 다양한 지역에서 연합체를 구성하고 범죄를 조사한다”고 덧붙였다.

악바 조사관은 인도에서 실제 발생했던 ‘이너겟(E-Nugget)’ 사례를 통해 민관 협력이 가상자산 사기 사건을 해결하는데 어떻게 작용하는지 설명했다. ‘이너겟’은 게임 및 투자 앱 사기 사건으로, 초기에는 이용자에게 편리한 서비스와 높은 수익을 제공하며 신뢰를 쌓다가, 이용자들이 더 많은 금액을 투입하는 시점에 시스템 업데이트 등을 이유로 출금을 중단하는 수법을 사용했다.

이에 인도 금융범죄수사국은 용의자들의 은행 거래를 중단, 조사하고 바이낸스가 원격으로 사기와 관련된 가상자산과 계정을 추적, 동결 등을 지원했다. 결과적으로는 2년 동안의 공조를 통해 총 1650만 달러에 가까운 범죄 수익을 환수했다.

▲악바 바이낸스 아태 지역 조사관은 가상자산 범죄가 고도화하는 점을 지적하며, 이에 대한 지속적 경계가 필요하다고 목소리를 높였다. (출처=바이낸스 월간 라운드테이블)

악바 조사관은 향후 가상자산 사기 예방과 보안 강화를 위한 대처 역시 강조했다. 그는 “범죄자들은 정교한 방식을 지속적으로 연마하고 있는데, 이런 위협에 대처하기 위해서는 사전 진단과 모니터링, 강력한 암호화 등 다각적인 접근 방식이 필요하다”고 했다. 이어 “보안에는 일회성 해결책은 없기 때문에, 지속적인 감시와 감사, 탐지를 통해 사기를 무력화해야만 시스템의 무결성과 자산을 보호할 수 있다”고 강조했다.

그는 특히 가상자산 시장이 강세장으로 전환하면서 FOMO(뒤쳐지는 것에 대한 두려움)가 강해질수록 고수익을 보장하는 사기를 더욱 경계해야 한다고 지적하며, 이용자에 대한 교육 및 사전 예방적 접근의 중요성도 강조했다. 그는 “이용자의 인식은 사이버 범죄에 대한 첫 방어선”이라면서 “이용자 스스로도 사기를 예방할 수 있어야 한다”고 말했다.

그러면서 사기 피해를 예방할 수 있는 몇 가지 수칙을 제시했다. 그는 “새로운 링크를 클릭할 때는 이를 제공한 사람을 반드시 확인해야하고, 플랫폼을 사용할 경우 보안 조치가 충분한지를 확인해야 한다”고 했다. 무엇보다 “(수익 등) 조건이 너무 좋다면 의심하고 한 번 더 생각해봐야 한다”고 조언했다.

또한 악바 조사관은 범죄를 예방하는 또 다른 방법으로 블록체인에 대한 이해도 증진을 강조하기도 했다. 블록체인 기술의 복잡성을 이해하고, 나아가 기술의 최신 동향 등을 파악해 스스로 피해를 예방할 수 있다는 설명이다.

그는 “싱가폴 내무부에서 사이버범죄 연구원 생활을 할 때도 바이낸스 아카데미는 큰 도움이 되었다”면서 “바이낸스 아카데미는 개인이 정보에 입각해 결정을 내리고 스스로를 보호하는 데 필요한 아티클과 튜토리얼을 제공한다”고 말했다.

바이낸스는 이러한 교육의 일환으로 경찰 등 집행 기관 구성원의 전문성을 높이기 위한 교육도 진행하고 있다. 악바 조사관은 “가상자산 관련 범죄 대응에서 민관 협력의 중요성을 인식하고 있고, 경찰이 가상자산 조사를 위한 전문성이 생기도록 교육 세션 등을 진행하고 있다”고 밝혔다.