JP모건, 돈세탁 처벌 피하려 외국 관리 계좌 폐쇄

미국 메이저 투자은행인 JP모건체이스가 돈세탁 방지법 위반에 따른 처벌을 피하고자 전·현직 외국 관리들의 계좌를 폐쇄해 거센 반발에 직면했다고 6일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

호세 안토니오 오캄포 전 콜롬비아 재무장관은 FT와의 인터뷰에서 “JP모건의 계좌 동결에 지난 2일은 나에게 악몽과도 같았다”며 “내 돈은 모두 잠겼고 그들은 마치 나를 범죄자 취급했다”고 비난했다.

오캄포는 저명한 경제학자로 세계은행(WB) 총재 후보에 오르기도 했다. 그는 미국 영주권자로 지난 10년간 JP모건의 고객이었다.

JP모건은 규정준수 비용이 늘면서 외국의 전·현직 고위관리들의 계좌를 폐쇄하고 신용카드도 정지시키고 있다고 밝혔다. 약 3500개 계좌가 새 조치 영향을 받는 것으로 전해졌다.

한 유럽 외교관의 아들은 “JP모건이 불과 일주일 전에 투자상품을 판매하려고 홍보활동을 펼치고 나서 갑작스럽게 계좌를 폐쇄했다”고 분통을 터뜨렸다.

심지어 JP모건 고문으로 일하기도 했던 토니 블레어 전 영국 총리도 이론적으로 새 규제 적용 대상이 될 수 있다.

JP모건은 지난 1년간 돈세탁 방지법 위반 등에 따라 수십억 달러의 벌금을 내야 했다. 은행은 “이번 결정은 고객들이 자신의 계좌로 특정 행동을 했다는 것을 가리키는 것이 아니라 단지 우리가 내부 통제에 집중한 결과”라고 해명했다.

그러나 미국 뉴욕 거주 외교관들은 JP모건 지점이 유엔본부 맞은편에 있다는 편의성 때문에 이 은행을 애용해 왔다고 FT는 전했다.

다른 은행들도 돈세탁 방지법으로 곤란한 처지에 놓여 있지만 씨티그룹 등에 비해 JP모건은 다소 가혹한 조치를 취했다고 외교관들은 비판했다.

오캄포는 미국 소비자금융보호국(CFPB)에 보낸 서신에서 “JP모건의 정책은 외국인에게만 적용되는 차별적인 것”이라며 “미국 은행들의 이런 차별적이고 독단적인 관행을 중단해줄 것을 요청한다”고 강조했다.